Los detenidos, ubicados en España, habrían falsificado documentos mercantiles y aduaneros con el fin de ocultar la titularidad real distintos bienes muebles, eludiendo así las sanciones y embargos que pesan sobre la empresa sancionada
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Marbella (Málaga) a dos personas e imputado a otra tercera, por su presunta participación en los delitos de frustración de ejecución de sentencia, delito de contrabando y falsificación de documentación mercantil. Los investigados habrían colaborado con una empresa sancionada internacionalmente por la Unión Europea con al embargo de todos sus bienes en España por su relación con la invasión de Ucrania.
La investigación comenzó el pasado mes de junio cuando los agentes detectaron que los ahora detenidos habían creado en España un negocio jurídico ficticio, falsificando documentos mercantiles y aduaneros, al objeto de evitar que los bienes se vincularan a un oligarca ruso, sobre el cual la Unión Europea dictó en marzo de 2022 sanciones ejecutorias firmes, por su relación con la invasión de Ucrania.
La actuación policial ha evitado que, respecto a bienes muebles e inmuebles con un elevado valor de mercado, se eludieran las sanciones referidas, destacándose la incautación de antigüedades y objetos de colección que iban a ser “distraídas” a un tercer país, eludiendo así su embargo y frustrando la voluntad internacional de decomiso.
La operación se ha desarrollado por agentes de la Comisaría General de Información, en coordinación con la Brigada Provinciales de Información de Málaga y las Brigadas Locales de Información de Marbella y Fuengirola. Todo ello dirigido por el Juzgado de Instrucción número Cinco de Marbella.
Operación Stal
Esta operación policial marca un avance novedoso en la lucha contra la elusión de las sanciones internacionales en el marco de la invasión de Ucrania. La Comisaría General de información tiene entre sus funciones la captación, recepción, tratamiento y desarrollo de información relevante para la seguridad pública, siendo esta investigación un hito en este contexto.
En la madrugada del pasado martes los agentes procedieron a la detención de estas dos personas y a la práctica de un registro domiciliario en una vivienda de lujo de Marbella, donde se ha intervenido objetos de alta cuantía económica todavía pendientes de valorar.
En la mañana del miércoles 19, los detenidos han sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número CINCO de Marbella, decretando su titular, para los dos detenidos, la prohibición de salir del país, la presentación periódica ante el juzgado, el bloqueo y embargo de varias cuentas corrientes y locales comerciales, así como la prohibición de enajenación de la vivienda de lujo objeto de registro.
Fuente: https://www.interior.gob.es/