Nueve detenidos en una red que blanqueaba dinero de ciberestafas con vino y maquinaria industrial
RedacciónLectura 2 min
Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional han detenido a nueve investigados en una operación contra una red que, según la Agencia Tributaria, canalizaba fondos de estafas internacionales mediante compras y exportaciones de vino español, maquinaria y vehículos industriales. El volumen investigado se estima en tres millones de euros.
La Agencia Tributaria comunicó la operación el 28 de octubre. Las detenciones no se produjeron todas ese día: dos personas fueron arrestadas en una primera fase el 11 de agosto en Torrelavega, y otras siete durante el despliegue de los días 20 y 21 de octubre en Madrid, Alicante y Tenerife.
Del fraude informático a las exportaciones
La investigación comenzó en 2025 a partir de un informe del Sepblac sobre movimientos sospechosos en cuentas vinculadas a empresas. Los investigadores describen dos actividades conectadas: la obtención de dinero mediante fraudes informáticos y su posterior introducción en el circuito comercial.
Entre las modalidades detectadas figuran la interceptación de correos corporativos para desviar pagos, la suplantación comercial y las llamadas estafas del amor. El dinero pasaba por sociedades instrumentales y personas que facilitaban cuentas bancarias, principalmente en Cantabria y Madrid, antes de ser fraccionado mediante transferencias, envíos de divisas y retiradas de efectivo.
Según la Agencia Tributaria, el entramado empleaba después sociedades exportadoras para comprar mercancías legítimas, sobre todo vino de bodegas españolas y maquinaria industrial, que se enviaban a países africanos. Utilizaba a las propias bodegas proveedoras como exportadoras formales para tratar de separar la recepción del dinero de la salida física de los productos.
Ocho registros en dos fases
El primer despliegue incluyó tres registros en Torrelavega. La segunda fase añadió otros cinco en domicilios y en la sede de una empresa, con actuaciones en Madrid, Fuenlabrada, Las Rozas, Majadahonda y Adeje. Los agentes intervinieron documentación mercantil y contable, equipos informáticos, teléfonos, joyas y efectivo.
La operación contó con apoyo de Europol y cooperación policial y judicial internacional. La información recoge el balance de los investigadores: los detenidos son investigados, no condenados, y la cifra económica es una estimación de los fondos vinculados al entramado.
Imagen de archivo ilustrativa de una bodega, sin relación con los investigados ni con la operación: Che, 11 de marzo de 2006, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5. Sin alteración del contenido.
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