La Guardia Civil ha detenido a veinte personas e investiga a otras once en una operación centrada en Bizkaia. La organización habría realizado más de 9.200 envíos a Nigeria y utilizado más de 400 documentos para ocultar el origen del dinero.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a blanquear fondos obtenidos mediante estafas cometidas en España y otros países. La operación se ha saldado con veinte detenidos y once investigados por posibles delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal.
La investigación sitúa el núcleo de la red principalmente en Bizkaia. Según el balance policial, sus integrantes realizaron más de 9.200 envíos de dinero por un importe superior a cuatro millones de euros, con destino a Nigeria. Hasta ahora se han identificado más de 200 víctimas distribuidas por distintas provincias españolas.
El caso comenzó después de que los agentes detectaran en Miranda de Ebro, Burgos, varios envíos relacionados con delitos de estafa. Las primeras comprobaciones condujeron a municipios vizcaínos y permitieron reconstruir una estructura organizada para dificultar el seguimiento del dinero.
Entre los fraudes que habrían alimentado la red figuran el denominado fraude del CEO, los ataques de tipo “man in the middle”, el engaño del familiar en apuros y otras estafas cometidas a través de internet. En el fraude del CEO, los delincuentes se hacen pasar por un directivo para ordenar transferencias urgentes; en el “man in the middle”, interceptan o manipulan comunicaciones entre dos partes para desviar pagos.
Para ocultar el volumen real, la organización recurría presuntamente al “pitufeo”: dividir grandes cantidades en numerosos envíos de menor importe realizados por distintas personas. También habría empleado documentos de identidad y pasaportes falsificados, además de identidades usurpadas, para abrir cuentas y dar apariencia legal a las transferencias.
La explotación se desarrolló en dos fases. Primero se practicaron cuatro registros en Bilbao, Basauri y Santurtzi, donde fueron arrestados los supuestos principales responsables. Después se actuó en seis establecimientos de envío de dinero de Bilbao. Los agentes intervinieron efectivo, joyas, móviles, tarjetas SIM, documentación bancaria y más de 400 documentos vinculados a las operaciones.
La Guardia Civil recomienda desconfiar de promesas de beneficios fáciles, comprobar la legitimidad de las personas y plataformas antes de pagar y no ceder ante mensajes que generen urgencia. En caso de sospecha, aconseja conservar todas las pruebas y denunciar cuanto antes.
Las responsabilidades descritas son presuntas y deberán determinarse en el procedimiento judicial. La información disponible procede del comunicado de la Guardia Civil.
Fuente original: Desarticulada una organización que blanqueó más de cuatro millones de euros