El auto explica que se procedía al blanqueo de los fondos ilícitos a través de una estructura societaria radicada fundamentalmente en Barcelona y Alicante
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar a catorce personas, la mayor parte ciudadanos ucranianos y letones, por formar parte de una red internacional dedicada al tráfico ilegal de armamento y blanqueo de los fondos ilícitos a través de una estructura societaria radicada fundamentalmente en Barcelona y Alicante con la finalidad de dar apariencia legal a la adquisición de patrimonio de empresas de transporte marítimo que fletan buques para trasladar material armamentístico.
El auto de pase a procedimiento abreviado que pone fin a la investigación explica la operativa llevada a cabo por los investigados a través de una sociedad llamada LUMAR y sus diferentes sucursales dedicadas a fletar buques para trasladar material armamentístico con destino a países en procesos bélicos sin la previa autorización de Naciones Unidas, violando así los embargos internacionales e introduciendo material militar, evitando los controles aduaneros y, por tanto, las sanciones que pudieran imponerse.
Según explica el juez en su resolución, los investigados desarrollaron esta operativa durante dos décadas y, en concreto, dos de los máximos responsables, Aleksejs D., como presidente del Grupo Naviero Lumar, y Viktor M., como director, en unión a terceros investigados, “abrían asentado una estructura económica que introduciría activos y capital de procedencia parcial o totalmente ilícita en el sistema financiero español”.
El instructor acuerda la tramitación de estas diligencias previas por delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales previsto en los artículos 301.1.2.4 y 5, 302 y 303 del Código Penal, siendo el delito precedente la actividad ilicitica de comercio corrupto e ilegal de material militar de defensa y doble uso.
La resolución da traslado al Ministerio Fiscal para que en un plazo de diez días solite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien solicite el sobreseimiento de la causa.
Fuente: https://www.poderjudicial.es/